ادغام این مرحله نهایی پولشویی با موفقیت پول به اصطلاح "پاک شده" را به اقتصاد بازگرداند. پس از اینکه پول از مشاغل یا سرمایه گذاری های قانونی منتقل شد، یا دنبال کردن مسیر بسیار دشوار شد، می توان پول را در سرمایه گذاری های عمده قرار داد.
پولشویی چقدر تمیز است؟
پولشویی شامل سه مرحله اساسی برای پنهان کردن منبع پول به دست آمده غیرقانونی و قابل استفاده کردن آن است: قرار دادن، که در آن پول به سیستم مالی وارد می شود، معمولاً با شکستن آن به سپرده ها و سرمایه گذاری های مختلف. لایه بندی، که در آن پول در اطراف برای ایجاد فاصله…
کدام مرحله از پولشویی به راحتی قابل تشخیص است؟
در طول مرحله جابجایی است که پولشویان آسیب پذیرترین افراد برای دستگیر شدن هستند. این به این دلیل است که قرار دادن مقادیر زیادی پول (نقد) در سیستم مالی قانونی ممکن است باعث ایجاد سوء ظن مقامات شود.
سه مرحله پولشویی چیست؟
معمولاً دو یا سه مرحله برای شستشو وجود دارد:
- قرار دادن.
- لایه‌سازی.
- ادغام / استخراج.
آیا مرحله سوم فرآیند پولشویی است؟
سومین مراحل پولشویی 'ادغام' است پول 'کثیف' اکنون به اقتصاد جذب می شود، به عنوان مثال از طریق املاک و مستغلات. هنگامی که پول "کثیف" قرار گرفت و لایه لایه شد، وجوه به عنوان مناقصه "قانونی" در سیستم مالی قانونی ادغام می شود.
