در مقررات مالی، فردی که از نظر سیاسی در معرض خطر قرار می گیرد، فردی است که یک وظیفه عمومی برجسته به او سپرده شده است. یک PEP به دلیل موقعیت و نفوذی که ممکن است داشته باشد، عموماً خطر بیشتری را برای دخالت احتمالی در رشوه و فساد نشان می دهد.
چه کسی یک فرد متعرض سیاسی در نظر گرفته می شود؟
یک شخص متعرض سیاسی (PEP) که به عنوان یک شخصیت ارشد سیاسی خارجی (SFPF) در ایالات متحده نیز شناخته می شود، به طور کلی می تواند به عنوان فردی تعریف شود که وظایف عمومی برجسته ای به او سپرده شده است. PEP ها معمولاً شامل مقامات رده متوسط یا بالاتر نمی شوند.
چه کسی می تواند فردی افشاگر سیاسی باشد؟
افرادی که یک کشور خارجی وظایف عمومی برجسته ای را به آنها واگذار می کند، مانند سران کشورها یا دولت، سیاستمداران ارشد ، مقامات ارشد دولت، قضایی یا نظامی، مدیران ارشد دولتی- شرکت های تحت مالکیت و مقامات مهم احزاب سیاسی.همچنین، PEP های خارجی همیشه در معرض خطر هستند.
چگونه می توانید تشخیص دهید که فردی از نظر سیاسی افشا شده است؟
شناسایی PEP
- سران کشورها، سران دولت، وزرا و معاونان یا دستیاران وزیران.
- نمایندگان مجلس.
- اعضای محاکم حسابرسی یا هیأت‌های بانک‌های مرکزی.
- سفیران، کاردارها و افسران عالی رتبه در نیروهای مسلح.
سه نوع افراد در معرض سیاسی چیست؟
طبق این دستورالعمل، افراد زیر ممکن است در کانادا به عنوان افراد در معرض سیاسی در نظر گرفته شوند:
- سران دولت.
- سیاستمداران ارشد.
- مقامات ارشد احزاب سیاسی.
- مقامات ارشد دولتی یا قضایی.
- مقامات عالی رتبه نظامی.
- مدیران در شرکت ها و نهادهای دولتی.
