ساده ترین روش مبتنی بر تجارت برای تبدیل پول به کالا است. قاچاقچیان مواد مخدر این کار را با خرید اقلامی مانند لباس یا لوازم الکترونیکی از یک شرکت قانونی در ایالات متحده و سپس فروش اقلام در آن سوی مرز به پزو انجام می دهند.
فروشندگان مواد مخدر چگونه پولشویی می کنند؟
رایج ترین آنها قرار دادن، لایه بندی، و ادغام هستند. این روش‌ها معمولاً توسط شویی‌ها برای شست‌وشوی وجوه و دارایی‌های غیرقانونی خود استفاده می‌شود.
چند نمونه از پولشویی چیست؟
موارد رایج استفاده از پولشویی
- قاچاق مواد مخدر. قاچاق مواد مخدر یک تجارت پول نقد است. …
- تروریسم بین المللی و داخلی. برای گروه های تروریستی با انگیزه ایدئولوژیک، پول وسیله ای برای رسیدن به هدف است. …
- اختلاس. …
- قاچاق اسلحه. …
- موارد استفاده دیگر.
چگونه می توانید بفهمید که کسی در حال پولشویی است؟
علائم هشدار شامل تراکنش‌های مکرر با مبالغ کمتر از $10، 000 یا توسط افراد مختلف در یک روز در یک حساب، نقل و انتقالات داخلی بین حساب‌ها و به دنبال آن هزینه‌های بزرگ و نادرست است. شماره های تامین اجتماعی.
پولشویی به زبان ساده چیست؟
پولشویی فرآیندی است که مجرمان برای پنهان کردن منبع غیرقانونی درآمد خود از آن استفاده می کنند. با انتقال پول از طریق نقل و انتقالات و تراکنش‌های پیچیده، یا از طریق یک سری مشاغل، پول از منشأ نامشروع خود " پاک می شود" و به عنوان سود تجاری مشروع جلوه می کند.
