شایعه شده است که اصطلاح "پولشویی" از Capone سرچشمه گرفته است، زیرا او خشکشویی هایی را در سراسر شهر راه اندازی کرد تا مبدأ پول به دست آمده از فروش الکل را پنهان کند.. هر گونه سود غیرقانونی صرفاً به درآمد تولید شده توسط خشکشویی ها اضافه می شود و در نتیجه دوباره به سیستم مالی وارد می شود.
چه کسی پولشویی را اختراع کرد؟
Meyer Lansky، یکی از معاصران آل کاپون، در نهایت به پدر پولشویی تبدیل شد. او مصمم بود که از سرنوشت کاپون (محکومیت در سال 1931 به دلیل فرار مالیاتی) جلوگیری کند و مسئول کشف نحوه استفاده از سیستم بانکی سوئیس برای مخفی کردن ذخایر نقدی رو به رشد خود بود.
چرا پولشویی شروع شد؟
اصطلاح پولشویی اولین بار در آغاز قرن بیستم برای برچسب زدن به عملیاتی استفاده شد که به نوعی قصد قانونی کردن درآمد حاصل از فعالیت غیرقانونی را داشتند، بنابراین تسهیل آنها ورود به جریان پولی اقتصاد.
آیا کاپون پولشویی ایجاد کرد؟
ردیابی
جریان نقدینگی به کسب و کار برای مجریان قانون سخت بود، به این معنی که مقادیر زیادی پول می توانست بدون توجه از سیستم عبور کند. … همانطور که این نظریه جذاب و محبوب است، به احتمال زیاد یک افسانه است.
تاریخچه پولشویی چیست؟
از نظر تاریخی، پولشویی حداقل از ۲۰۰۰ سال پیش تاکنون وجود دارد. بازرگانان چینی پول را از طریق مشاغل مختلف و تراکنش های مالی پیچیده می چرخانند تا درآمد خود را از بوروکرات های دولتی پنهان کنند.
