این دوره به عنوان مقدمه ای گسترده برای FCPA و انطباق با مبارزه با فساد طراحی شده است. این برای کارمندان خط مقدم و نقش‌های روبه‌روی مشتری، متخصصان مطابقت، یا هر کسی که علاقه مند به درک بهتر این قانون مهم جرایم مالی است، مناسب است.
چه کسی باید از FCPA پیروی کند؟
FCPA برای دو دسته گسترده از افراد اعمال می شود: کسانی که روابط رسمی با ایالات متحده دارند و کسانی که در هنگام اقامت در ایالات متحده برای پیشبرد نقض اقدام می کنند. "صادر کنندگان" و "نگرانی های داخلی" ایالات متحده باید از FCPA اطاعت کنند، حتی زمانی که در خارج از کشور اقدام می کنند.
آیا آموزش FCPA مورد نیاز است؟
باید یک برنامه آموزشی و آموزشی قوی برای همه کارمندان، از جمله مدیریت، مشاوران، نمایندگان و شرکا در رابطه با الزامات FCPA وجود داشته باشد…. تلاش‌های دقیق باید برای بررسی شرکا، مشاوران و نمایندگان بالقوه مؤثر باشد.
FCPA برای چه شرکت هایی اعمال می شود؟
که در سال 1977 تصویب شد و در سال 1998 اصلاح شد، مقررات ضد رشوه FCPA در مورد "نگرانی های داخلی" اعمال می شود. یعنی، FCPA برای هر شرکت، شراکت، انجمن، تراست، سازمان غیرشرکتی، یا مالکیت انحصاری که محل اصلی تجارت آن در ایالات متحده یا سازمان‌دهی شده تحت قوانین ایالات متحده است، اعمال می‌شود.
آیا FCPA فقط برای آمریکایی ها اعمال می شود؟
FCPA برای هر شخصی اعمال می شود که درجاتی از ارتباط با ایالات متحده داشته باشد و در خارج از کشور در اعمال فاسد شرکت می کند، همچنین برای مشاغل ایالات متحده، شرکت های خارجی تجارت اوراق بهادار در ایالات متحده، اتباع آمریکایی، شهروندان، و ساکنانی که در جهت پیشبرد یک عمل فاسد خارجی عمل می کنند، خواه …
