قرارداد، تراکنش توسط بانک شما قابل گزارش نیست. … این شامل انتقال وجه از طریق چک بانکی، پیش نویس بانکی، حواله بانکی یا سایر دستورات کتبی که شامل انتقال فیزیکی ارز نمی شود، نمی شود.
آیا برداشت از ATM را در CTR لحاظ می کنید؟
معمولاً، هرگونه برداشت، سپرده و غیره ارز انجام شده در یک روز کاری جمع آوری می شود (از جمله تراکنش های خودپرداز) و در CTR گزارش می شود. اگر تراکنش‌های انجام‌شده در آخر هفته به عنوان همان روز کاری در نظر گرفته شوند، بله، یک CTR ثبت می‌شود.
آیا الزامات گزارش موسسات مالی برای تراکنش های خودپرداز اعمال می شود؟
بله. تمام تراکنش‌های فردی که یک مؤسسه مالی از انجام آن توسط یا از طرف یک شخص در طول یک روز کاری واحد اطلاع دارد، باید تجمیع شوند. … اگر مجموع بدهی نقدی یا اعتباری بیش از 10000 دلار در یک روز کاری باشد، CTR مورد نیاز است.
CTR روی چه تراکنش هایی باید ثبت شود؟
گزارش تراکنش ارزی یا CTR، یک گزارش اجباری است که باید برای تراکنش‌های ارزی که بیش از ۱۰،۰۰۰ دلار است، به عنوان بخشی از الزامات بانک برای مبارزه با پولشویی ثبت شود..
چه چیزی در CTR گزارش تراکنش ارزی گنجانده شده است؟
گزارش تراکنش ارز (CTR) گزارشی است که موسسات مالی ایالات متحده ملزم به بایگانی با FinCEN برای هر سپرده، برداشت، مبادله ارز، یا سایر پرداخت ها یا انتقال هستند توسط، از طریق، یا به موسسه مالی که شامل تراکنش با ارز بیش از 10000 دلار است.
