موریس در فوریه 2020 در فهرست خاکستری FATF قرار گرفت به دلیل در نتیجه کمبودهای استراتژیک شناسایی شده توسط FATF در سیستم AML/CFT.
آیا موریس کشوری پرخطر است؟
در ماه مه 2020، کمیسیون اروپا (EC) موریس را به عنوان کشور ثالث پرخطر با نقص در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) شناسایی کرد.) رژیم … گنجاندن موریس در فهرست کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا AML (فهرست) در 1 اکتبر 2020 قابل اجرا شد.
کدام کشورها در فهرست خاکستری FATF هستند؟
کشورهای زیر از فوریه 2021 توسط FATF بررسی شدند: آلبانی، باربادوس، بوتسوانا، کامبوج، جزایر کیمن، غنا، جامائیکا، موریس، مراکش، میانمار، نیکاراگوئه، پاکستان، پاناما ، اوگاندا و زیمبابوهبرای این کشورها، اظهارات به روز شده در زیر ارائه شده است.
آیا موریس در لیست سیاه اتحادیه اروپا است؟
لیست سیاه اتحادیه اروپا در ۱ اکتبر ۲۰۲۰ قابل اعمال شد. … در فوریه 2020، موریس در «فهرست خاکستری» حوزه‌های قضایی FATF قرار گرفت که تحت نظارت افزایش یافته است. فهرست سیاه اتحادیه اروپا پیامد مستقیم بود.
آیا موریس یک کشور تعیین شده است؟
به این معنی است که موریس اکنون به عنوان کشوری در نظر گرفته می شود که یک نقص استراتژیک در رژیم AML خود دارد و در نتیجه سیستم مالی اتحادیه اروپا را تهدید می کند. مشروط به تصویب پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا، این تغییر در 1 اکتبر 2020 اعمال خواهد شد.
