پولشویی فرآیند تبدیل مقادیر زیادی پول به دست آمده از جرائم، مانند قاچاق مواد مخدر، به منبعی قانونی است. این جرم در بسیاری از حوزه های قضایی با تعاریف متفاوت است. این یک عملیات کلیدی اقتصاد زیرزمینی است.
شستن لباس به چه معناست؟
1: برای شستن (چیزی، مانند لباس) در آب. 2: با شستن و اتو کردن یک پیراهن تازه شسته شده آماده استفاده شود. 3: انتقال (پول یا سرمایه گذاری غیرقانونی به دست آمده) از طریق یک طرف خارجی برای پنهان کردن منبع واقعی.
کلمه پولشویی به چه معناست؟
پولشویی فرآیند غیرقانونی به دست آوردن مقادیر زیادی پول است که از یک فعالیت مجرمانه، مانند قاچاق مواد مخدر یا تأمین مالی تروریست ها، به نظر می رسد که از یک منبع قانونی به دست آمده است.پول حاصل از فعالیت های مجرمانه کثیف تلقی می شود و این فرآیند آن را "شست و شو" می کند تا تمیز به نظر برسد.
اقلام شستشو به چه معناست؟
شستن شستن لباس یا چیزهای دیگر ساخته شده از پارچه است، مانند ملحفه و حوله. … این روزها بیشتر ما از ماشین لباسشویی برای شستن استفاده می کنیم، مواد شوینده را به آب اضافه می کنیم و بعد از تمیز شدن چیزهای خیس را در خشک کن می اندازیم.
شستن تصویر به چه معناست؟
b. پنهان کردن ماهیت واقعی (معامله، عملیات یا موارد مشابه) از طریق مسیریابی پول یا کالا از طریق یک یا چند واسطه. 4. حذف ویژگی های شرم آور یا ناخوشایند یا عناصر برای قابل قبول تر کردن: شستن تصویر خود قبل از نامزدی.
How does money laundering work? - Delena D. Spann
