اگر یک نهاد گزارش‌دهنده مشکوک باشد یا دلایل منطقی برای مشکوک شدن داشته باشد که وجوه حاصل از یک فعالیت مجرمانه است یا به تأمین مالی تروریسم مرتبط است، باید در اسرع وقت اما حداکثر حداکثر ۳ روزبه سرعت مشکوک خود را به واحد اطلاعات مالی (FIU) گزارش دهید.
چه زمانی یک مؤسسه مالی معمولاً STR ارسال می کند؟
گزارش تراکنش مشکوک (STR) سندی است که مؤسسات مالی باید هر زمان که مورد مشکوکی به پولشویی یا کلاهبرداری وجود دارد، آن را در واحد اطلاعات مالی (FIU) خود ثبت کنند.
چه زمانی باید گزارش فعالیت مشکوک ثبت شود؟
اگر مشکوک هستید که شخصی در حالی که اطلاعات داخلی را در اختیار دارد معامله کرده است، باید گزارش فعالیت مشکوک (SAR) ارائه شود. قیمت مصنوعی یا ظاهر نادرست یا گمراه کننده در بازار یا قیمت محصولات مالی.
چه زمانی باید گزارش تراکنش مشکوک STR در رابطه با درآمدهای حاصل از فعالیت های غیرقانونی ارسال شود؟
از آنجایی که FIC برای انجام کار خود به اطلاعات و داده های موجود در STR های ثبت شده توسط کسب و کار متکی است، گزارش ها باید حداکثر تا 15 روز پس از آگاهی از تراکنش مشکوک با ارسال شوند.فعالیت.
چه مدت باید یک تراکنش مشکوک را گزارش دهید؟
هنگامی که واقعیتی را تشخیص دادید که به دلایل منطقی مشکوک است که یک تراکنش به ارتکاب یا تلاش برای ارتکاب جرم پولشویی یا جرم تامین مالی فعالیت های تروریستی مرتبط است، یک گزارش تراکنش مشکوک باید به FINTRAC ارسال شود. ظرف 30 روز
